Tracfin : Kezako ?

  • Format: e-learning
  • Durée: 2h00
  • Informations

    Public : Responsable d’agence immobilière, Manager d’équipe, Agent, Assistant(e) commercial.

    Prérequis : Aucuns

    Date de mise à jour : 05/05/2020

     

    Ce module de formation permet de dédramatiser la procédure Tracfin, tout en respectant les textes juridiques.

     

Objectifs

  • Connaître les principes de la procédure Tracfin et leurs implications dans le métier d’agent immobilier
  • Appliquer ces principes à la pratique quotidienne
  • Anticiper les situations potentiellement à risque

Contenu de la formation

  • TRACFIN théorique
    • Tracfin, c’est quoi ?
    • L’agent immobilier est une personne assujettie aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon : Explications et conséquences
    • Déclarer oui, mais attention au devoir de réserve !
    • Les notions de blanchiment et de recel

 

  • TRACFIN pratique
    • L’agent immobilier « vigilant ».
      • Identifier
      • Suivre les opérations : la police de la cohérence et de la logique économique
      • Suspect / pas suspect ?
      • Vigilance lors de l’entrée en relation d’affaires / vigilance pendant la relation d’affaires
    • L’agent immobilier « déclarant »
      • La déclaration de soupçon
      • La protection de la déclaration de soupçon
      • Les sanctions encourues si on ne déclare pas
    • Exemple pratique
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